La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con la Asociación de Bancos de México, emitió una nueva guía dirigida a instituciones financieras para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con extorsión y lavado de dinero.
El documento, denominado “Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión”, busca identificar patrones sospechosos y fortalecer los mecanismos de monitoreo dentro del sistema financiero nacional. La dependencia explicó que el análisis se basa en investigaciones estratégicas realizadas por la UIF, donde se detectaron esquemas de extorsión operados incluso desde centros penitenciarios.
Entre los hallazgos, la SHCP destacó el uso frecuente de transferencias electrónicas y aplicaciones móviles para mover recursos ilícitos de manera acelerada. La guía incluye señales de alerta, indicadores de análisis y recomendaciones para que las instituciones financieras refuercen sus procesos de supervisión y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en línea con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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